हुआकियांगबेई धोखाधड़ी-विरोधी अभियान: "सफेद कबूतर घोटाले" का पर्दाफाश

APEC CHINA 2026 की उलटी गिनती शुरू: हुआकियांगबेई उत्सव के माहौल से सराबोर है!

हुआकियांगबेई के अंकल सोंग सबको बताते हैं, "अगर आप बाज़ार में लंबे समय तक घूमते रहेंगे, तो धोखा खाने से कैसे बच सकते हैं?" हुआकियांगबेई में व्यापार में धोखाधड़ी होना आम बात है। हुआकियांगबेई मिनी एनसाइक्लोपीडिया कॉलम ने इन मामलों को संकलित किया है ताकि हुआकियांगबेई के व्यापारिक माहौल को सुधारा जा सके और व्यापारी ईमानदारी से काम कर सकें और धोखाधड़ी से बच सकें। हुआकियांगबेई के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में "व्हाइट पिजन घोटाला" कंपोनेंट्स व्यापार के क्षेत्र में एक विशिष्ट "एबीसी दोतरफा सेटअप घोटाला (बिना कुछ दिए सब कुछ पाना)" है। धोखेबाज असली कंपनियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग करता है, खरीदार और विक्रेता के बीच जानकारी का कृत्रिम अलगाव पैदा करता है, लेन-देन के भुगतान को रोक लेता है और तीन पक्षों को शिकार बनाकर माल का पूरा मूल्य प्राप्त कर लेता है। इसका नाम पहले धोखेबाज के नाम पर रखा गया है, जिसका ऑनलाइन नाम "व्हाइट पिजन" था।

हुआकियांगबेई व्हाइट पिजन घोटाले (मूल + व्युत्पन्न रूप) में तीन प्रमुख श्रेणियां हैं:

धोखेबाज कंपनी A के खरीदार के रूप में भेस बदलकर कंपनी B से उसका व्यावसायिक लाइसेंस और अनुबंध का प्रारूप मांगता है, सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेता है और आधिकारिक मुहर की जालसाजी करता है। फिर, कंपनी B के कर्मचारी के रूप में, धोखेबाज खरीदार C को ढूंढता है और "बाजार मूल्य से कम कीमत पर आपूर्ति, डिलीवरी और निरीक्षण के बाद भुगतान, कोई अग्रिम राशि आवश्यक नहीं" जैसी अनुकूल व्यापारिक शर्तों का उपयोग करके एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। अनुबंध में प्राप्तकर्ता खाता धोखेबाज A का निजी खाता होता है। C को बताया जाता है कि सामान पहुंचाने के लिए किसी को भेजा जाएगा और उसे चेतावनी दी जाती है: "डिलीवरी करने वाला व्यक्ति केवल एक एजेंट है। उससे कीमत या अनुबंध के बारे में बात न करें। यदि कोई समस्या हो, तो सीधे A से संपर्क करें।" फिर A असली आपूर्तिकर्ता D से संपर्क करता है और उसे "बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर D का सामान खरीदने" का प्रस्ताव देता है और D से बिना अग्रिम राशि के C के पते पर सामान पहुंचाने की मांग करता है। D को भी चेतावनी दी जाती है: "खरीदार C से कीमत के बारे में बात न करें, बिचौलिए को दरकिनार न करें और निरीक्षण के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा।" जब D, C को सामान पहुंचाता है और C निरीक्षण में सफल हो जाता है, तो C अनुबंध के अनुसार भुगतान धोखेबाज के खाते में स्थानांतरित कर देता है; पैसा मिलते ही, ठग तुरंत गायब हो जाता है।

परिणाम: जालसाज A को भुगतान मिल जाता है; आपूर्तिकर्ता D को माल का नुकसान होता है; खरीदार C को पैसों का नुकसान होता है; कंपनी B की साख का दुरुपयोग होता है और वह विवादों में फंस जाती है, जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचता है।

धोखेबाज A, खरीदार C की कंपनी की पहचान हासिल कर लेता है, कंपनी C बनकर असली सप्लायर D को ऑर्डर देता है और सामान C के गोदाम में निरीक्षण के लिए पहुंचने पर भुगतान करने का वादा करता है (वास्तव में यह धोखेबाज द्वारा नियंत्रित एक फर्जी कंपनी/संग्रह केंद्र होता है), और D से सामान वहां पहुंचाने के लिए कहता है। इस प्रक्रिया के दौरान, D को असली कंपनी C से सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाती (या महत्वपूर्ण जानकारी ब्लॉक कर दी जाती है)। सामान की डिलीवरी और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद, धोखेबाज A उसे सीधे बेच देता है, और सप्लायर D को कोई भुगतान नहीं मिलता।

मूल से अंतर: मूल में भुगतान में धोखाधड़ी होती है और पैसा मिलते ही धोखेबाज गायब हो जाता है; इस प्रकार में चिप उत्पादों में धोखाधड़ी होती है और धोखेबाज सामान बेचकर भाग जाता है।

धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति एक साथ कई खरीदारों का रूप धारण करता है, कई कंपनियों के लाइसेंस और पहचान पत्र थोक में एकत्र करता है, कॉर्पोरेट पहचान पत्रों का एक बड़ा भंडार जमा करता है, और धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करता है। एक बार जब किसी एक ऑर्डर का खुलासा हो जाता है, तो धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति तुरंत अगली कंपनी पर चला जाता है, लगातार कई व्हाइट पिजन सेटअप चलाता है और लगातार धोखाधड़ी करता रहता है।

नुकसान: ऑपरेशन का चक्र लंबा होता है, पीड़ित एक ही समूह के नहीं होते, छिपाव अधिक मजबूत होता है और जांच अधिक कठिन हो जाती है।

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"सफेद कबूतर घोटाले" की उच्च घटनाओं के कारण:

इलेक्ट्रॉनिक घटकों में स्पॉट ट्रेडिंग की आदतें (कोई जमा राशि नहीं, बिचौलियों से अलगाव, निजी खातों में भुगतान) + लाइसेंस के दुरुपयोग की कम लागत + बाजार की स्थितियों से प्रेरित लाभ का लालच + छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों में जोखिम नियंत्रण की कमी + धोखाधड़ी के बाद धन का पता लगाने में कठिनाई - ये सभी कारक मिलकर व्हाइट पिजन घोटाले जैसे दोतरफा एबीसी घोटालों को बार-बार होने का कारण बनते हैं।

"सफेद कबूतर घोटाला" से बचने के लिए दिशानिर्देश:

खरीदारों के लिए:

1. यह सुनिश्चित करें कि "अनुबंध पक्ष ए = प्राप्तकर्ता = भुगतानकर्ता" हो; दस्तावेजों पर सभी नाम एक जैसे होने चाहिए; कॉर्पोरेट बैंक हस्तांतरण को प्राथमिकता दें और अनुबंध करने वाली संस्था के बाहर के निजी खातों में भुगतान स्वीकार न करें;
2. बड़े ऑर्डर के लिए, भुगतान करने से पहले अनुबंध करने वाली कंपनी से फोन पर संपर्क करके पुष्टि कर लें कि ऑर्डर वास्तविक और वैध है;
3. जब सामान साइट पर पहुंच जाए, तो डिलीवरी करने वाली कंपनी से आमने-सामने मिलकर यह पुष्टि कर लें कि यह किस कंपनी का है और उन्होंने क्या कीमत बताई है।

डिलीवरी करने वालों के लिए:

1. दूसरे पक्ष द्वारा भेजी गई संपर्क जानकारी का उपयोग न करें। किचाचा/तियानचा पर स्वयं व्यवसाय पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच करें, आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कंपनी का लैंडलाइन नंबर ढूंढें और संपर्क व्यक्ति की पहचान और ऑर्डर की जानकारी को स्पष्ट रूप से सत्यापित करने के लिए कॉल करें;
2. बड़े ऑर्डर के लिए, साइट पर जाकर निरीक्षण करने को प्राथमिकता दें, या ठेकेदार कंपनी के किसी कर्मचारी के साथ वीडियो कॉल का अनुरोध करें और उस व्यक्ति के वर्कस्टेशन और कर्मचारी बैज को देखें;
3. बिना अग्रिम भुगतान लिए किसी तीसरे पक्ष के पते पर सामान पहुंचाने के लिए सहमत न हों; सामान पहुंचाते समय, खरीदार से आमने-सामने मिलकर ऑर्डर, मॉडल और कीमत की पुष्टि करें; निरीक्षण का मतलब डिलीवरी नहीं है—ध्यान रखें कि पूरा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही हस्ताक्षर और सामान सौंपने की प्रक्रिया पूरी करें।

नोट: इस लेख में दिए गए आंकड़े और सामग्री प्रामाणिक रिपोर्टों और सामग्रियों पर आधारित हैं। यदि कोई उल्लंघन या त्रुटि हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें।