Huaqiangbei Dolandırıcılıkla Mücadele: "Beyaz Güvercin Dolandırıcılığı"nın Ortaya Çıkarılması

APEC ÇİN 2026'ya Geri Sayım: Huaqiangbei Şenlikli Bir Atmosferle Dolu!

Huaqiangbei'nin Song Amcası herkese, "Pazarda yeterince uzun süre dolaşırsanız, nasıl dolandırılmaktan kaçınabilirsiniz?" der. Huaqiangbei'de ticarette dolandırılmak zaman zaman olur. Huaqiangbei Mini Ansiklopedisi köşemiz, Huaqiangbei'nin iş ortamını arındırmak, uygulayıcıların dürüstlükle hareket etmelerini ve dolandırılmaktan kaçınmalarını sağlamak amacıyla bu vakaları derlemiştir. Huaqiangbei elektronik bileşenleri sektöründeki "Beyaz Güvercin dolandırıcılığı", bileşen ticareti alanında tipik bir "ABC iki taraflı kurulum dolandırıcılığı (bedava bir şey elde etme)" örneğidir. Dolandırıcı, gerçek şirketlerin kimlik bilgilerini kötüye kullanır, alıcı ve satıcı arasında yapay olarak bilgi izolasyonu yaratır, işlem ödemesini ele geçirir ve üç tarafı mağdur olarak gösterirken, malların değerini sıfır maliyetle elde eder. Adını, çevrimiçi adı "Beyaz Güvercin" olan ilk dolandırıcıdan almıştır.

Huaqiangbei Beyaz Güvercin dolandırıcılığı (orijinal + türetilmiş varyantları) üç ana hile kategorisine sahiptir:

Dolandırıcı, A Şirketi'nden bir alıcı gibi davranarak B Şirketi'nden işletme lisansını ve sözleşme şablonunu ister, tüm belgeleri temin eder ve resmi mührü taklit eder. Ardından, B Şirketi çalışanı gibi davranarak alıcı C'yi bulur ve "piyasa fiyatının altında tedarik, teslimat ve incelemeden sonra ödeme, depozito gerekmez" gibi avantajlı ticari şartlar kullanarak bir sözleşme imzalar. Sözleşmedeki alıcı hesabı, dolandırıcı A'nın özel hesabıdır. C'ye, malların kapıya teslim edilmesi için birinin gönderileceği söylenir ve şu uyarı yapılır: "Teslimatçı sadece bir kuryedir. Onunla fiyat veya sözleşme hakkında konuşmayın. Herhangi bir sorun olursa, doğrudan A ile iletişime geçin." Daha sonra A, gerçek tedarikçi D'ye yaklaşarak "D'nin mallarını piyasa fiyatının üzerinde satın almayı" teklif eder ve D'den depozito almadan C'nin adresine teslimat yapmasını ister. D'ye de şu uyarı yapılır: "Alıcı C ile fiyat hakkında iletişim kurmayın, aracıyı atlamayın ve ödeme incelemeden hemen sonra yapılacaktır." D, malları C'ye teslim ettiğinde ve C denetimden geçtiğinde, sözleşme gereği C ödemeyi dolandırıcının hesabına aktarır; dolandırıcı parayı aldıktan hemen sonra ortadan kaybolur.

Sonuçlar: Dolandırıcı A ödemeyi alır; tedarikçi D malları kaybeder; alıcı C para kaybeder; B şirketinin kimlik bilgileri kötüye kullanılır ve anlaşmazlıklara sürüklenerek itibarı zedelenir.

Dolandırıcı A, alıcı C'nin şirketinin kimlik bilgilerini ele geçirir, gerçek tedarikçi D'ye sipariş vermek için C Şirketi gibi davranır ve mallar C'nin deposuna (aslında dolandırıcı tarafından kontrol edilen paravan bir şirket/teslim alma noktası) ulaştıktan sonra ödeme yapmayı kabul eder ve D'den malları oraya teslim etmesini ister. Bu süreçte, D'nin gerçek C Şirketi ile doğrudan iletişime geçmesine izin verilmez (veya önemli bilgiler engellenir). Mallar teslim edildikten ve imzalandıktan sonra, dolandırıcı A bunları doğrudan yeniden satar ve tedarikçi D hiçbir ödeme almaz.

Orijinalinden farkı: Orijinalinde ödeme dolandırıcılığı yapılır ve dolandırıcı parayı aldıktan hemen sonra ortadan kaybolur; bu varyantta ise çip ürünleri dolandırıcılığı yapılır ve dolandırıcı ürünleri satıp kaçar.

Dolandırıcı, aynı anda birden fazla alıcının kimliğine bürünür, birden fazla şirketin lisans ve kimlik bilgilerini toplu olarak toplar, bir yığın kurumsal kimlik bilgisi biriktirir ve paravan şirketler kullanarak dolandırıcılık yapar. Bir siparişin açığa çıkmasıyla birlikte, dolandırıcı hemen bir sonraki şirkete geçer, sürekli olarak birden fazla White Pigeon kurulumu çalıştırır ve dolandırıcılığı toplu olarak, sürekli bir şekilde gerçekleştirir.

Olumsuz Yönleri: Operasyon döngüsü daha uzun, mağdurlar aynı gruptan değil, gizleme daha güçlü ve soruşturma daha zor.

2026 "Çin Yılı" Amblemi

"Beyaz Güvercin dolandırıcılığı"nın yüksek oranda görülmesinin nedenleri:

Elektronik bileşenlerde spot alım satım alışkanlıkları (depozito gerektirmemesi, aracı izolasyonu, özel hesaplara ödeme) + lisansın kötüye kullanımının düşük maliyeti + piyasa koşullarının tetiklediği kar cazibesi + küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında risk kontrolünün olmaması + dolandırıcılıktan sonra fonların izlenmesindeki zorluk—bu faktörlerin tümü, Beyaz Güvercin dolandırıcılığı gibi iki taraflı ABC dolandırıcılıklarının tekrar tekrar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

"Beyaz Güvercin Dolandırıcılığı" Tuzaklarından Kaçınma Rehberi:

alıcılar için:

1. "Sözleşme Tarafı A = alıcı = ödeyici" ilkesinin kesinlikle doğru olduğundan emin olun; belgelerdeki tüm isimlerin tutarlı olması gerekir; kurumsal banka havalelerine öncelik verin ve sözleşme tarafı dışındaki özel hesaplara ödeme yapmayı reddedin;
2. Büyük siparişler için, ödeme yapmadan önce siparişin gerçek ve geçerli olduğunu teyit etmek amacıyla sözleşmeyi yapan firmayı telefonla arayın;
3. Mallar teslimat yerine ulaştığında, teslimatı gerçekleştiren firmayla yüz yüze görüşerek hangi şirkete ait olduğunu ve hangi fiyatı belirttiğini proaktif olarak teyit edin.

Teslimatçılar için:

1. Karşı tarafın size gönderdiği iletişim bilgilerini kullanmayın. İşletme kayıtlarını Qichacha/Tianyancha üzerinden kendiniz kontrol edin, resmi web sitesinde yayınlanan şirket sabit telefon numarasını bulun ve arayarak iletişim kişisinin kimliğini ve sipariş bilgilerini net bir şekilde doğrulayın;
2. Büyük siparişler için, yerinde ziyareti önceliklendirin veya yüklenici firmanın bir çalışanıyla görüntülü görüşme talep edin ve kişinin çalışma istasyonunu ve çalışan kimlik kartını görün;
3. "Depozito almadan malları üçüncü bir şahsın adresine teslim etmeyi" kabul etmeyin; yerinde teslimat yaparken, siparişi, modeli ve fiyatı alıcıyla yüz yüze proaktif olarak kontrol edin; inceleme teslimat anlamına gelmez—tam ödeme alındıktan sonra imzalama ve teslim işlemlerini tamamlayın.

Not: Bu makaledeki veriler ve materyaller yetkili raporlara ve kaynaklara dayanmaktadır. Herhangi bir telif hakkı ihlali veya yanlışlık varsa lütfen bizimle iletişime geçin.