Badan Anti Penipuan Huaqiangbei: Membongkar "Skandal Merpati Putih"

Hitung Mundur Menuju APEC CHINA 2026: Huaqiangbei Dipenuhi Suasana Meriah!

Paman Song dari Huaqiangbei selalu berkata, "Jika Anda cukup lama berkecimpung di pasar, bagaimana Anda bisa menghindari kerugian?" Penipuan dalam bisnis di Huaqiangbei memang terjadi dari waktu ke waktu. Kolom Ensiklopedia Mini Huaqiangbei kami telah mengumpulkan kasus-kasus ini dengan harapan dapat membersihkan lingkungan bisnis Huaqiangbei, memungkinkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dengan integritas dan menghindari penipuan. "Penipuan Merpati Putih" di komponen elektronik Huaqiangbei adalah contoh tipikal "penipuan pengaturan dua sisi ABC (mendapatkan sesuatu tanpa usaha)" di bidang perdagangan komponen. Penipu menyalahgunakan kredensial perusahaan asli, secara artifisial menciptakan isolasi informasi antara pembeli dan penjual, mencegat pembayaran transaksi, dan memperoleh nilai barang dengan biaya nol, sambil melibatkan tiga pihak sebagai korban. Nama penipuan ini diambil dari nama penipu pertama, yang nama daringnya adalah "Merkuri Putih."

Modus penipuan Merpati Putih Huaqiangbei (varian asli + turunannya) memiliki tiga kategori utama trik:

Penipu menyamar sebagai pembeli dari Perusahaan A, meminta izin usaha dan templat kontrak dari Perusahaan B, memperoleh seluruh dokumen, dan memalsukan stempel resmi. Kemudian, dengan berpura-pura sebagai karyawan Perusahaan B, penipu menemukan pembeli C dan menandatangani kontrak menggunakan ketentuan komersial yang menguntungkan seperti "pasokan di bawah harga pasar, pembayaran setelah pengiriman dan pemeriksaan, tanpa uang muka." Rekening penerima dalam kontrak adalah rekening pribadi penipu A. C diberitahu bahwa seseorang akan dikirim untuk mengantarkan barang ke rumahnya, dan diperingatkan: "Pengantar barang hanyalah kurir. Jangan membahas harga atau kontrak dengannya. Jika ada masalah, hubungi A secara langsung." Kemudian A mendekati pemasok sebenarnya, D, dengan menawarkan untuk "membeli barang D di atas harga pasar," dan meminta D untuk mengirimkan barang ke alamat C tanpa uang muka. D juga diperingatkan: "Jangan berkomunikasi dengan pembeli C tentang harga, jangan melewati perantara, dan pembayaran akan dilakukan segera setelah pemeriksaan." Ketika D mengirimkan barang ke C dan C lolos pemeriksaan, C mentransfer pembayaran ke rekening penipu sesuai kontrak; Setelah menerima uang, penipu tersebut langsung menghilang.

Konsekuensi: Penipu A mendapatkan pembayaran; pemasok D kehilangan barang; pembeli C kehilangan uang; Perusahaan B mengalami penyalahgunaan kredensial dan terseret ke dalam perselisihan, yang merusak reputasinya.

Penipu A memperoleh kredensial perusahaan pembeli C, menyamar sebagai Perusahaan C untuk memesan barang dari pemasok D yang sebenarnya, dan setuju untuk membayar setelah barang tiba di gudang C untuk diperiksa (sebenarnya perusahaan fiktif/titik pengumpulan yang dikendalikan oleh penipu), meminta D untuk mengirimkan barang ke sana. Selama proses tersebut, D tidak diizinkan untuk menghubungi Perusahaan C yang sebenarnya secara langsung (atau informasi penting diblokir). Setelah barang dikirim dan diterima, penipu A langsung menjual kembali barang tersebut, dan pemasok D tidak menerima pembayaran.

Perbedaan dari versi aslinya: versi asli melakukan penipuan pembayaran, dan penipu menghilang segera setelah menerima uang; varian ini melakukan penipuan barang berupa chip, dan penipu menjual barang tersebut lalu melarikan diri.

Penipu tersebut secara bersamaan menyamar sebagai beberapa pembeli, mengumpulkan lisensi dan kredensial dari beberapa perusahaan secara massal, mengumpulkan sejumlah besar kredensial perusahaan, dan memesan "perusahaan fiktif" untuk merotasi perusahaan fiktif dan melakukan penipuan. Begitu satu pesanan terbongkar, penipu tersebut segera beralih ke perusahaan berikutnya, terus menjalankan beberapa skema White Pigeon dan melakukan penipuan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kerugian: Siklus operasinya lebih panjang, korbannya bukan dari kelompok yang sama, penyembunyiannya lebih kuat, dan penyelidikannya lebih sulit.

Lambang "Tahun Tiongkok" 2026

Alasan tingginya angka kejadian "penipuan merpati putih":

Kebiasaan perdagangan spot komponen elektronik (tanpa deposit, isolasi perantara, pembayaran ke rekening pribadi) + biaya rendah penyalahgunaan lisensi + godaan keuntungan yang didorong oleh kondisi pasar + kurangnya pengendalian risiko di antara pedagang kecil dan menengah + kesulitan melacak dana setelah penipuan—faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan penipuan ABC dua sisi seperti penipuan Merpati Putih berulang kali terjadi.

Panduan Menghindari Jebakan "Penipuan Merpati Putih":

Untuk pembeli:

1. Pastikan secara ketat bahwa "Pihak Kontrak A = penerima = pembayar"; semua nama pada dokumen harus konsisten; prioritaskan transfer bank perusahaan dan tolak pembayaran ke rekening pribadi di luar entitas yang berkontrak;
2. Untuk pesanan dalam jumlah besar, verifikasi perusahaan kontraktor melalui telepon sebelum pembayaran untuk memastikan bahwa pesanan tersebut asli dan sah;
3. Saat barang tiba di lokasi, secara proaktif konfirmasikan langsung dengan pihak pengiriman mengenai perusahaan pengirim dan harga yang mereka tawarkan.

Untuk pengantar barang:

1. Jangan gunakan informasi kontak yang dikirimkan pihak lain kepada Anda. Periksa sendiri catatan pendaftaran bisnis di Qichacha/Tianyancha, temukan nomor telepon perusahaan yang tercantum di situs web resmi, dan hubungi untuk memverifikasi dengan jelas identitas orang yang dihubungi dan informasi pesanan;
2. Untuk pesanan dalam jumlah besar, prioritaskan kunjungan langsung ke lokasi, atau mintalah panggilan video dengan karyawan perusahaan kontraktor dan lihat tempat kerja serta kartu identitas karyawan tersebut;
3. Jangan menyetujui "pengiriman barang ke alamat pihak ketiga tanpa menerima uang muka"; saat pengiriman di tempat, periksa pesanan, model, dan harga secara langsung dengan pembeli penerima; pemeriksaan tidak sama dengan pengiriman—ingat untuk menyelesaikan penandatanganan dan penyerahan hanya setelah menerima pembayaran penuh.

Catatan: Data dan materi dalam artikel ini didasarkan pada laporan dan materi yang berwenang. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakakuratan, silakan hubungi kami.