مبارزه با کلاهبرداری هواکیانگبی: افشای «کلاهبرداری کبوتر سفید»

شمارش معکوس برای اجلاس اپک چین ۲۰۲۶: هواکیانگ‌بی غرق در حال و هوای جشن است!

عمو سونگِ هواکیانگبی به همه می‌گوید: «اگر به اندازه کافی در بازار پرسه بزنید، چگونه می‌توانید از ضرر کردن جلوگیری کنید؟» فریب خوردن در کسب و کار در هواکیانگبی هر از گاهی اتفاق می‌افتد. ستون دایره‌المعارف کوچک هواکیانگبی ما این موارد را به امید پاکسازی محیط کسب و کار هواکیانگبی گردآوری کرده است، به متخصصان این امکان را می‌دهد که با صداقت کار کنند و از کلاهبرداری جلوگیری کنند. «کلاهبرداری کبوتر سفید» در قطعات الکترونیکی هواکیانگبی یک «کلاهبرداری دو طرفه ABC (گرفتن چیزی در ازای هیچ)» معمولی در حوزه تجارت قطعات است. کلاهبردار از اعتبارنامه شرکت‌های واقعی سوءاستفاده می‌کند، به طور مصنوعی جداسازی اطلاعات بین خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، پرداخت تراکنش را رهگیری می‌کند و ارزش کالا را بدون هیچ هزینه‌ای به دست می‌آورد، در حالی که سه طرف را به عنوان قربانی درگیر می‌کند. این نام از اولین کلاهبردار گرفته شده است که نام آنلاین او «کبوتر سفید» بود.

کلاهبرداری کبوتر سفید Huaqiangbei (انواع اصلی + مشتقات) سه دسته اصلی از ترفندها را دارد:

کلاهبردار خود را به عنوان خریدار شرکت A معرفی می‌کند، از شرکت B مجوز کسب و کار و نمونه قرارداد را درخواست می‌کند، مجموعه کامل مواد را دریافت می‌کند و مهر رسمی را جعل می‌کند. سپس، کلاهبردار خود را به عنوان کارمند شرکت B معرفی می‌کند، خریدار C را پیدا می‌کند و با استفاده از شرایط تجاری مطلوب مانند "عرضه زیر قیمت بازار، پرداخت پس از تحویل و بازرسی، بدون نیاز به سپرده" قراردادی را امضا می‌کند. حساب دریافت‌کننده در قرارداد، حساب شخصی کلاهبردار A است. به C گفته می‌شود که شخصی برای تحویل کالا به درب منزل فرستاده خواهد شد و به او هشدار داده می‌شود: "تحویل‌دهنده فقط یک متصدی است. در مورد قیمت یا قرارداد با او صحبت نکنید. در صورت وجود هرگونه مشکل، فقط مستقیماً با A تماس بگیرید." سپس A به تأمین‌کننده واقعی D مراجعه می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که "کالاهای D را بالاتر از قیمت بازار خریداری کند" و از D می‌خواهد که بدون سپرده به آدرس C تحویل دهد. به D همچنین هشدار داده می‌شود: "در مورد قیمت با خریدار C ارتباط برقرار نکنید، واسطه را دور نزنید و پرداخت بلافاصله پس از بازرسی انجام خواهد شد." هنگامی که D کالا را به C تحویل می‌دهد و C از بازرسی عبور می‌کند، C طبق قرارداد، پرداخت را به حساب کلاهبردار منتقل می‌کند. پس از دریافت پول، کلاهبردار بلافاصله ناپدید می‌شود.

پیامدها: کلاهبردار A وجه را دریافت می‌کند؛ تأمین‌کننده D کالا را از دست می‌دهد؛ خریدار C پول خود را از دست می‌دهد؛ اعتبار شرکت B مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و به اختلافات کشیده می‌شود و به حسن شهرت آن آسیب می‌رسد.

کلاهبردار A اعتبارنامه‌های شرکت خریدار C را به دست می‌آورد، خود را به جای شرکت C جا می‌زند تا با تأمین‌کننده واقعی D سفارش دهد و موافقت می‌کند که پس از رسیدن کالاها به انبار C برای بازرسی (که در واقع یک شرکت صوری/نقطه جمع‌آوری تحت کنترل کلاهبردار است) وجه را پرداخت کند و از D می‌خواهد که در آنجا تحویل دهد. در طول این فرآیند، D اجازه ندارد مستقیماً با شرکت واقعی C تماس بگیرد (یا اطلاعات کلیدی مسدود شده است). پس از تحویل کالاها و امضا قرارداد، کلاهبردار A مستقیماً آنها را دوباره می‌فروشد و تأمین‌کننده D هیچ وجهی دریافت نمی‌کند.

تفاوت با نسخه اصلی: نسخه اصلی، پرداخت را کلاهبرداری می‌کند و کلاهبردار بلافاصله پس از دریافت پول ناپدید می‌شود؛ این نوع، کالاهای چیپ را کلاهبرداری می‌کند و کلاهبردار کالا را می‌فروشد و فرار می‌کند.

کلاهبردار همزمان خود را به جای چندین خریدار جا می‌زند، مجوزها و اعتبارنامه‌های چندین شرکت را به صورت عمده جمع‌آوری می‌کند، انبوهی از اعتبارنامه‌های شرکتی را جمع‌آوری می‌کند و «شرکت‌های صوری» را برای چرخش شرکت‌های صوری و ارتکاب کلاهبرداری رزرو می‌کند. به محض اینکه یک سفارش لو می‌رود، کلاهبردار بلافاصله به شرکت بعدی می‌رود و به طور مداوم چندین طرح کبوتر سفید را اجرا می‌کند و به صورت دسته‌ای و به صورت چرخشی مرتکب کلاهبرداری می‌شود.

آسیب: چرخه عملیات طولانی‌تر است، قربانیان از یک گروه نیستند، پنهان‌کاری قوی‌تر است و تحقیقات دشوارتر است.

نشان «سال چین» ۲۰۲۶

دلایل شیوع بالای "کلاهبرداری کبوتر سفید":

عادت به معاملات لحظه‌ای قطعات الکترونیکی (بدون سپرده، انزوای واسطه‌ها، پرداخت به حساب‌های خصوصی) + هزینه پایین سوءاستفاده از مجوز + وسوسه سود ناشی از شرایط بازار + عدم کنترل ریسک در بین بازرگانان کوچک و متوسط ​​+ دشواری ردیابی وجوه پس از کلاهبرداری - این عوامل در کنار هم باعث می‌شوند کلاهبرداری‌های ABC دو طرفه مانند کلاهبرداری White Pigeon به طور مکرر تکرار شوند.

راهنمای اجتناب از تله «کلاهبرداری کبوتر سفید»:

برای خریداران:

1. اکیداً اطمینان حاصل کنید که «طرف قرارداد الف = گیرنده = پرداخت‌کننده» باشد؛ همه نام‌های موجود در اسناد باید یکسان باشند؛ حواله‌های بانکی شرکتی را در اولویت قرار دهید و از پرداخت به حساب‌های خصوصی خارج از نهاد طرف قرارداد خودداری کنید؛
2. برای سفارش‌های بزرگ، قبل از پرداخت، از طریق تلفن با شرکت طرف قرارداد تماس بگیرید تا از اصالت و اعتبار سفارش اطمینان حاصل کنید.
3. وقتی کالا به محل رسید، حضوری و رو در رو با تحویل‌دهنده کالا، از شرکت مربوطه و قیمت پیشنهادی آنها اطمینان حاصل کنید.

برای تحویل‌دهندگان:

1. از اطلاعات تماسی که طرف مقابل برای شما ارسال کرده است استفاده نکنید. سوابق ثبت کسب و کار را خودتان در Qichacha/Tianyancha بررسی کنید، شماره تلفن ثابت شرکت را که در وب‌سایت رسمی منتشر شده است پیدا کنید و برای تأیید هویت فرد رابط و اطلاعات سفارش با او تماس بگیرید.
2. برای سفارش‌های بزرگ، بازدید حضوری را در اولویت قرار دهید، یا درخواست تماس ویدیویی با یکی از کارمندان شرکت طرف قرارداد کنید و محل کار و نشان کارمندی او را ببینید؛
3. با «تحویل کالا به آدرس شخص ثالث بدون دریافت پیش‌پرداخت» موافقت نکنید؛ هنگام تحویل در محل، سفارش، مدل و قیمت را حضوری با خریدار دریافت‌کننده بررسی کنید؛ بازرسی به معنای تحویل نیست - به یاد داشته باشید که امضا و تحویل را فقط پس از دریافت کامل وجه انجام دهید.

توجه: داده‌ها و مطالب این مقاله بر اساس گزارش‌ها و مطالب معتبر است. در صورت وجود هرگونه تخلف یا عدم دقت، لطفاً با ما تماس بگیرید.