Huaqiangbei Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nde "Domuz Çiftliği Dolandırıcılığı"nın Ortaya Çıkarılması

Huaqiangbei'deki dolandırılan tüccarlar tarafından yayınlanan ilgili bilgilere ait ekran görüntüsü.

Huaqiangbei'den Song Shiqiang, "Jianghu'da (dolandırıcılık ve hilekarlık) yürürken mutlaka yaralanırsınız. Yaralanırsanız yaralanırsınız; yaralandıktan sonra da yürümeye devam etmelisiniz!" diyerek içtenlikle konuştu. Huaqiangbei ticaretinde dolandırıcılık yaygındır. Huaqiangbei Mini Ansiklopedisi köşemiz, Huaqiangbei'nin iş ortamını arındırmak, uygulayıcıların dürüstlükle çalışmasını sağlamak, tüketicilerin dolandırılmaktan kaçınmasına yardımcı olmak, Huaqiangbei'de alım satımı güvenli hale getirmek ve Huaqiangbei'nin genel ticaretini daha müreffeh kılmak amacıyla bu bilgileri derlemiştir. Huaqiangbei elektronik bileşenlerinde "domuz çiftliği dolandırıcılığı" yıllardır mevcuttur ve neredeyse her yıl birkaç vaka bildirilmektedir. Sektörün kredi şartları kurallarını kullanır: "Güven oluşturmak için erken aşamada küçük miktarlarda zamanında ödeme yapın, ardından büyük değerli mallarda dolandırıcılığı yoğunlaştırın ve kaçın." Bu, özellikle elektronik bileşen tedarikçilerini hedef alan, yasadışı mülkiyeti amaçlayan bir sözleşme dolandırıcılığıdır. Hedefleri IC çipleri, pasif bileşenler ve diğer piyasa değeri yüksek ürünlerdir. Genellikle, dolandırıcı şirket birden fazla tedarikçiyi mağdur eder ve söz konusu miktarlar yüz binlerce ila on milyonlarca yuan arasında değişir. Birkaç ay önce, "Yuzhou*Hui" adlı bir şirket, Huaqiangbei'deki birçok tüccarı on milyonlarca yuan dolandırdı ve bunların çoğu benim arkadaşlarımdı. Bu sefer dolandırıcılar kendilerini bir SMT fabrikası olarak tanıttılar. Kinghelm (www.kinghelm.net) ve Slkor (www.slkoric.comSektöre ilk girdiğimizde, biz de iki kez dolandırıldık; sırasıyla 83,000 RMB ve 256,000 RMB tutarında para kaybettik. Bu dersler acı vericiydi.

Fotoğraf, Huaqiangbei'deki Chuangxin Bulut Elektronik Pazarı, Yeni Trend Cephesi'nde çekilmiştir.

Huaqiangbei "Domuz Çiftliği Dolandırıcılığı"nın Temel Mantığı:

Dolandırıcılar önce sahte veya ödünç alınmış kimlik kartları kullanarak paravan şirketler kuruyorlar. Huaqiangbei çevresindeki ofis binalarında ofis kiralıyorlar, basit bir dekorasyon yapıyorlar, satın alma satış elemanları işe alıyorlar ve normal bir ticaret şirketi gibi görünüyorlar. Müşterilerinin nihai üretim fabrikaları ve büyük dış ticaret siparişleri olduğunu iddia ediyorlar ve tedarikçi bulmak için sektör gruplarında ve spot mal çevrelerinde her yeri araştırıyorlar. Satış elemanları bile patronun bir dolandırıcılık yaptığını bilmiyor; tüm personel bu eyleme ortak oluyor.

Özellikler: Gerçek bir satın alma talebi yok. Dolandırıcılar en başından itibaren "sonrasında ortadan kaybolmayı ve izlerinin sürülmesini zorlaştırmayı" planlıyorlar.

Dolandırıcılar, talep gören parçalara ve yeterli stoğa sahip dükkanları veya şirketleri önceliklendirir, piyasa fiyatlarından biraz daha yüksek fiyatlar teklif eder ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle "ilişkiye girerler". İlk önce küçük siparişler verirler ve teslimatta nakit ödeme seçeneğiyle ödemeyi hemen yaparlar, asla geciktirmezler. Malları aldıktan sonra, dolandırıcılar hemen piyasa fiyatının altına satarak nakit elde ederler ve küçük kayıplar yaşarlar. Amaç güven kazanmaktır: Sürekli ve birden fazla işlemden sonra, tedarikçiler istikrarlı ödeme ve artan siparişler görür, müşteriyi yüksek kaliteli büyük bir müşteri olarak değerlendirir ve birçok tedarikçi yavaş yavaş risk kontrolünü gevşetir. Ardından, dolandırıcılar test etmeye başlarlar: Yavaş yavaş artan miktarlarda toplu siparişler vermeye devam ederler, daha sonra fabrika ödeme döngülerini ve finansal süreçleri gerekçe göstererek kısa vadeli kredi şartları (7 gün, 15 gün) için başvururlar, önce küçük bir miktar kredi vaat ederler ve vadesi geldiğinde zamanında ödeme yaparlar.

Özellikler: Dolandırıcıların aktif kayıpları, güven satın almanın bedelidir. Tüm işlemler birer hazırlık aşamasıdır; amaç, büyük miktarda değerli malların dolandırılmasıdır.

Uygun zaman geldiğinde, dolandırıcılar genellikle "yeni bir proje üretime giriyor ve büyük bir siparişe ihtiyaç var, ancak geçici olarak fonlar kısıtlı" bahanesini kullanırlar. Aynı anda birden fazla tedarikçiye çok büyük siparişler verirler ve son derece uzun vadeli kredi talep ederler. Çoğunlukla piyasada yaygın modeller ve "internet fenomeni" olan, kolayca nakde çevrilebilecek çipler isterler. "Önce tüm malları teslim edin, ödeme koşullarında anlaşın ve depozito ödemeyin" diye talep ederler. Birçok tedarikçi, daha önce uzun vadeli ve zamanında ödemeler yaptıkları için büyük bir müşteriyi kaybetmek istemez ve teslimatı kabul eder. Mallar ellerine geçtikten sonra, dolandırıcılar çipleri ve diğer bileşenleri düşük fiyatlarla Huaqiangbei pazarında hızla satarak nakde çevirir. Nakde çevirme işleminden sonra: ofis bir gecede boşaltılır, telefon ve WeChat bloke edilir, şirket kaydı silinir veya iletişim kesilir, tedarikçiler ödeme alamaz ve mallar çoktan satılmış olur.

Özellikler: Büyük hacimli siparişlerin arkasında, sahte bir kuruluş kaydı yapılır, personel geçici olarak işe alınır ve olaydan sonra personel ortadan kaybolur ve varlıklar önceden devredilir; bu da delil toplama ve varlık kurtarma işlemlerini zorlaştırır.

Song Shiqiang tarafından tanımlanan "Huaqiangbei'nin Dört Hazinesi"nden biri olan teslimat arabası!

"Domuz Çiftliği Dolandırıcılığı"nın Türetilmiş Varyantları:

1. Kademeli kredi vadesi yöntemi: Birdenbire büyük miktarda sipariş vermeyin; bunun yerine, kredi limitinizi yavaş yavaş artırın ve siparişleri sürekli olarak verin, ancak yeterince büyük bir miktar biriktirdikten sonra siparişinizi verin.

2. Karışık sipariş dolandırıcılığı: Tedarikçilerin dikkatini daha da azaltmak için az miktarda gerçek terminal talebi karıştırılarak, gerçek ve sahte siparişler bir araya getirilir.

3. Ortak kılık değiştirme: Dövme fabrikası atölyesinin fotoğraflarını, satın alma sözleşmelerini ve müşteri proje materyallerini incelemek ve hatta kasıtlı veya kasıtsız olarak tedarikçileri ziyarete davet etmek (ziyaret edilen yer geçici olarak kiralanmıştır).

Huaqiang Elektronik Dünyası, fotoğrafı çeken: Kinghelm muhabir (www.kinghelm.net)

"Domuz Çiftliği Dolandırıcılığı"nın Yüksek Oranda Görülmesinin Nedenleri:

Çiplerin kolayca nakde çevrilebilmesi + sektördeki kredi şartları uygulamaları + küçük tüccarlar arasında risk kontrolünün yetersizliği + dolandırıcılar tarafından paravan şirketlerin düşük maliyetli ambalajlanması + tedarikçiler arasında bilgi paylaşımının zayıf olması + olay sonrası toparlanmanın zorluğu. Ayrıca, tedarikçilerin bilgilerinin senkronize olmaması. Bu çoklu faktörlerin birleşik etkisi altında, Huaqiangbei'de domuz çiftliği ürünlerinde dolandırıcılık tekrar tekrar meydana gelmektedir.

Huaqiang Elektronik Dünyası Shenzhen Mağazası 3: Tek Duraklı Elektronik Tedarik ve Ticaret Pazarı

"Domuz Çiftliği Dolandırıcılığı"ndan Kaçınma Rehberi:

1. Yeni müşteriler için kredi şartı yoktur; ya teslimattan önce nakit ödeme yapılır ya da en az %30 oranında depozito alınır.
2. Yeni kurulan şirketler için, yasal temsilcinin gerçek adını, iş risklerini ve dava kayıtlarını doğrulamak, faaliyetlerin gerçekliğini teyit etmek için yerinde ziyaretler gerçekleştirmek, sektör içi değerlendirmeleri ve ticari referansları dikkate almak ve koşullar elverdiğinde banka incelemesinden yararlanmak gereklidir.
3. Birden fazla tedarikçi bilgi alışverişinde bulunmalıdır; sektördeki WeChat ve QQ gruplarında aynı şirketin aynı malzemeler için birden fazla tedarikçiden aynı anda bilgi isteyip istemediğine dikkat edilmelidir.
4. Sadece stokta olan ürünleri alan, yalnızca teslimat hızına önem veren ve ürün kalitesini önemsemeyen müşterilere; sürekli yüksek fiyattan alışveriş yapan müşterilere; ve aniden sipariş hacmini artırıp yüksek kredi koşulları talep eden müşterilere karşı son derece dikkatli olun.
5. Büyük siparişler için ön ödeme almaya çalışın; popüler çipler ve yüksek değerli entegre devreler için ise nakit ödemeye öncelik verin.
6. Alacakların vadesi geçtiğinde, "borçlu oldukları halde sevkiyat yapma" durumunu önlemek için müşterinin yeni siparişlerini doğrudan dondurun.

Shenzhen Huaqiang Küçük Kredi Şirketi

Şunu belirtmekte fayda var ki, yukarıdaki noktalar yalnızca insan önlemesine dayanmaktadır ve zamanla kaçınılmaz olarak gevşeyecektir. Bu nedenle, birçok Huaqiangbei spot tedarikçisi sistem kullanmayı tercih etmiştir. Örneğin, Longwei ERP'nin önerdiği altı yapılandırma, "domuz çiftliği dolandırıcılığını" "sistemin geçmesine izin vermeyeceği" bir yönetim güvencesine dönüştürmektedir:

Not: Bu makaledeki veriler ve materyaller yetkili raporlara ve kaynaklara dayanmaktadır. Herhangi bir telif hakkı ihlali veya yanlışlık varsa lütfen bizimle iletişime geçin.