Vạch trần "Vụ lừa đảo chăn nuôi lợn" tại Trung tâm Chống gian lận Huaqiangbei

Ảnh chụp màn hình thông tin liên quan do các thương nhân bị lừa đảo ở Huaqiangbei công bố.

Tống Thế Khánh ở Hoa Kiều Bắc nói một cách chân thành: "Đi vào giang hồ mà không bị chém. Bị chém thì bị chém, sau khi bị chém thì vẫn phải tiếp tục đi!" Gian lận là chuyện thường tình trong kinh doanh Hoa Kiều Bắc. Chuyên mục Bách khoa toàn thư thu nhỏ Hoa Kiều Bắc của chúng tôi đã tổng hợp những thông tin này với hy vọng thanh lọc môi trường kinh doanh Hoa Kiều Bắc, giúp người kinh doanh hoạt động liêm chính, giúp người tiêu dùng tránh bị lừa đảo, làm cho việc mua bán ở Hoa Kiều Bắc an tâm hơn và giúp kinh doanh Hoa Kiều Bắc nói chung thịnh vượng hơn. Chiêu trò "lừa đảo chăn nuôi lợn" trong ngành linh kiện điện tử Hoa Kiều Bắc đã tồn tại nhiều năm, và hầu như năm nào cũng có vài vụ được báo cáo. Nó lợi dụng quy tắc điều khoản tín dụng của ngành: "trả số tiền nhỏ đúng hạn ở giai đoạn đầu để tạo dựng lòng tin, sau đó tập trung lừa đảo hàng hóa giá trị lớn rồi bỏ trốn." Đó là hành vi lừa đảo hợp đồng với mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp, cụ thể là lừa đảo các nhà cung cấp linh kiện điện tử. Mục tiêu của nó là chip IC, linh kiện thụ động và các mặt hàng giao ngay khác. Thường thì, các công ty lừa đảo sẽ khiến nhiều nhà cung cấp trở thành nạn nhân, với số tiền liên quan dao động từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Vài tháng trước, một công ty có tên "Yuzhou*Hui" đã lừa đảo nhiều thương nhân ở Huaqiangbei hàng chục triệu nhân dân tệ, trong đó có nhiều bạn bè của tôi. Lần này, bọn lừa đảo lại tự xưng là nhà máy SMT. Khi Kinghelm (www.kinghelm.net) và Slkor (www.slkoric.comKhi mới bước chân vào ngành, chúng tôi cũng bị lừa đảo hai lần, với số tiền lần lượt là 83,000 nhân dân tệ và 256,000 nhân dân tệ. Bài học rất đau đớn.

Ảnh chụp tại Chợ Điện tử Chuangxin Cloud, Khu Tiên phong Xu hướng Mới, Huaqiangbei.

Logic cốt lõi của "vụ lừa đảo chăn nuôi lợn" Huaqiangbei:

Bọn lừa đảo trước tiên sử dụng chứng minh thư giả hoặc mượn để đăng ký các công ty ma. Chúng thuê văn phòng trong các tòa nhà văn phòng quanh khu Hoa Giang Bắc, trang trí đơn giản, tuyển dụng nhân viên bán hàng và trông giống như một công ty thương mại thông thường. Chúng tuyên bố khách hàng của mình là các nhà máy sản xuất đầu cuối và các đơn đặt hàng xuất nhập khẩu lớn, và hỏi han khắp nơi trong các nhóm ngành và các diễn đàn hàng hóa giao ngay để tìm nhà cung cấp. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng không biết rằng ông chủ đang thực hiện một vụ lừa đảo; toàn bộ nhân viên đều tiếp tay cho hành vi này.

Đặc điểm: Không có nhu cầu mua hàng thực sự. Ngay từ đầu, bọn lừa đảo đã chuẩn bị sẵn kế hoạch "biến mất sau đó và gây khó khăn cho việc truy tìm".

Những kẻ lừa đảo ưu tiên các cửa hàng hoặc công ty có linh kiện bán chạy và lượng hàng tồn kho dồi dào, chào giá cao hơn một chút so với giá thị trường, và "móc nối" nhiều nhà cung cấp cùng một lúc. Đầu tiên, chúng đặt những đơn hàng nhỏ, thanh toán khi nhận hàng và chuyển tiền ngay lập tức khi nhận được hàng, không hề chậm trễ. Sau khi nhận được hàng, những kẻ lừa đảo lập tức bán tháo chúng dưới giá thị trường để thu tiền, chủ động chấp nhận lỗ nhỏ. Mục đích là để mua chuộc lòng tin: sau nhiều giao dịch liên tiếp, các nhà cung cấp thấy thanh toán ổn định và đơn hàng tăng trưởng, đánh giá khách hàng là khách hàng lớn chất lượng cao, và nhiều nhà cung cấp dần dần nới lỏng kiểm soát rủi ro. Tiếp theo, những kẻ lừa đảo bắt đầu thử nghiệm: chúng tiếp tục đặt hàng theo lô với số lượng tăng dần, sau đó xin tín dụng ngắn hạn (7 ngày, 15 ngày), viện dẫn chu kỳ thanh toán của nhà máy và các quy trình tài chính, hứa hẹn cho vay một khoản nhỏ trước và thanh toán đúng hạn.

Đặc điểm: Những tổn thất mà bọn lừa đảo phải gánh chịu chính là cái giá phải trả để mua chuộc lòng tin. Tất cả các giao dịch đều là bước chuẩn bị; mục tiêu cuối cùng là thực hiện vụ lừa đảo hàng hóa giá trị lớn.

Khi thời cơ chín muồi, bọn lừa đảo thường lấy cớ "dự án mới sắp đi vào sản xuất và cần một đơn hàng lớn, nhưng hiện tại đang thiếu vốn". Chúng đồng thời đặt những đơn hàng siêu lớn với nhiều nhà cung cấp và xin thời hạn tín dụng cực dài. Thứ chúng muốn chủ yếu là các mẫu phổ biến và các chip "nổi tiếng trên mạng" trên thị trường, dễ dàng bán tháo để thu tiền mặt. Chúng yêu cầu "giao hàng trước, thỏa thuận điều khoản thanh toán và không cần đặt cọc". Nhiều nhà cung cấp, vì trước đây đã thanh toán đúng hạn trong thời gian dài, không muốn mất một khách hàng lớn và đồng ý giao hàng. Sau khi nhận được hàng, bọn lừa đảo nhanh chóng bán tháo chip và các linh kiện khác ở chợ Hoa Giang Bắc với giá thấp để thu tiền mặt. Sau khi thu tiền xong: văn phòng bị dọn sạch qua đêm, điện thoại và WeChat bị chặn, công ty bị hủy đăng ký hoặc mất liên lạc, nhà cung cấp không nhận được tiền, và hàng hóa đã bị bán.

Đặc điểm: Đằng sau các đơn đặt hàng số lượng lớn, pháp nhân được đăng ký giả mạo, nhân viên được thuê tạm thời, và sau khi vụ việc kết thúc, nhân viên biến mất và tài sản được chuyển giao trước, gây khó khăn cho việc thu thập bằng chứng và thu hồi tài sản.

Xe đẩy giao hàng, một trong "Tứ Bảo của Hoa Giang Bắc" thời kỳ đầu được Tống Thế Khánh định nghĩa!

Các biến thể phái sinh của "Vụ lừa đảo chăn nuôi lợn":

1. Phương án tín dụng tăng dần theo lô: Không nên đột ngột đặt một đơn hàng lớn; thay vào đó, hãy từ từ tăng hạn mức tín dụng và tiếp tục đặt hàng, chỉ nên dừng lại sau khi tích lũy đủ số lượng lớn.

2. Chiêu trò đặt hàng hỗn hợp: Trộn lẫn một lượng nhỏ nhu cầu thực tế từ các nhà cung cấp, kết hợp các đơn đặt hàng thật và giả để làm giảm hơn nữa sự cảnh giác của nhà cung cấp.

3. Ngụy trang kết hợp: Tạo ảnh xưởng sản xuất giả, hợp đồng mua bán và tài liệu dự án của khách hàng, thậm chí cố ý hoặc vô tình mời nhà cung cấp đến thăm (địa điểm đến thăm được thuê tạm thời).

Trung tâm Thương mại Điện tử Huaqiang, ảnh chụp bởi Kinghelm phóng viên (www.kinghelm.net)

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cao các vụ "lừa đảo chăn nuôi lợn":

Việc sử dụng chip dễ dàng để đổi lấy tiền mặt cộng với các quy định tín dụng trong ngành, thiếu kiểm soát rủi ro ở các tiểu thương, bao bì giá rẻ của các công ty ma do kẻ lừa đảo tạo ra, chia sẻ thông tin kém giữa các nhà cung cấp và khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau sự việc. Thêm vào đó, thông tin của các nhà cung cấp không được đồng bộ hóa. Dưới tác động tổng hợp của nhiều yếu tố này, gian lận hàng hóa chăn nuôi lợn ở Hoa Cường Bắc liên tục xảy ra.

Cửa hàng số 3, Trung tâm Thương mại Điện tử Huaqiang Thâm Quyến: Khu mua sắm và giao dịch điện tử trọn gói.

Hướng dẫn phòng tránh "Chiêu trò lừa đảo chăn nuôi lợn":

1. Không có điều khoản tín dụng cho khách hàng mới; thanh toán bằng tiền mặt trước khi giao hàng hoặc thu tiền đặt cọc (không dưới 30%).
2. Đối với các công ty mới, cần phải xác minh tên thật của người đại diện pháp lý, rủi ro kinh doanh và hồ sơ kiện tụng, tiến hành các chuyến thăm thực địa để xác minh tính xác thực của hoạt động, lắng nghe nhiều hơn các đánh giá từ các đối thủ cạnh tranh và các nguồn tham khảo thương mại, và sử dụng dịch vụ xem xét của ngân hàng khi điều kiện cho phép.
3. Nhiều nhà cung cấp nên trao đổi thông tin; hãy chú ý trong các nhóm WeChat và QQ của ngành xem liệu cùng một công ty có đang đồng thời hỏi giá cùng một loại vật liệu từ nhiều nhà cung cấp hay không.
4. Hãy hết sức cảnh giác với những khách hàng chỉ mua hàng có sẵn, chỉ quan tâm đến tốc độ giao hàng mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm; những khách hàng liên tục mua hàng với giá cao; và những khách hàng đột ngột tăng số lượng đặt hàng và yêu cầu điều khoản tín dụng lớn.
5. Đối với các đơn hàng lớn, hãy cố gắng thu tiền đặt cọc; đối với các chip phổ biến và IC có giá trị cao, hãy ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt.
6. Khi các khoản phải thu quá hạn, hãy tạm dừng ngay các đơn đặt hàng mới của khách hàng để tránh tình trạng "giao hàng trong khi họ vẫn còn nợ".

Công ty TNHH Cho vay nhỏ Thâm Quyến Huaqiang

Điều đáng nói là các điểm nêu trên chỉ dựa vào sự phòng ngừa của con người và chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo theo thời gian. Do đó, nhiều nhà cung cấp giao ngay tại Hoa Cường Bắc đã lựa chọn sử dụng hệ thống. Ví dụ, sáu cấu hình được đề xuất của hệ thống ERP Longwei biến "chiêu trò lừa đảo chăn nuôi lợn" thành một biện pháp bảo vệ quản lý mà "hệ thống sẽ không cho phép":

Lưu ý: Dữ liệu và tài liệu trong bài viết này tham khảo các báo cáo và tài liệu chính thống. Nếu có bất kỳ sự vi phạm hoặc không chính xác nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.