Desmascarando o "Golpe da Criação de Porcos" na Unidade Antifraude de Huaqiangbei

Captura de tela das informações relacionadas divulgadas pelos comerciantes lesados ​​em Huaqiangbei.

Song Shiqiang, de Huaqiangbei, disse seriamente: "Não se pode andar no jianghu sem ser lesado. Se você for lesado, que seja; mesmo depois de ser lesado, você ainda tem que continuar andando!" A fraude é comum nos negócios de Huaqiangbei. Nossa coluna Mini Enciclopédia de Huaqiangbei compilou essas informações na esperança de purificar o ambiente comercial de Huaqiangbei, permitindo que os profissionais operem com integridade, ajudando os consumidores a evitar golpes, tornando a compra e venda em Huaqiangbei mais segura e tornando o comércio geral de Huaqiangbei mais próspero. O "golpe da criação de porcos" em componentes eletrônicos de Huaqiangbei existe há muitos anos, e vários casos são relatados quase todos os anos. Ele usa as regras de crédito do setor: "pagar pequenas quantias em dia no estágio inicial para construir confiança, depois concentrar-se em fraudes com mercadorias de grande valor e fugir". É uma fraude contratual com o objetivo de posse ilegal, visando especificamente fornecedores de componentes eletrônicos. Seus alvos são chips de circuitos integrados, componentes passivos e outras mercadorias de venda rápida. Frequentemente, a empresa fraudulenta faz com que vários fornecedores sejam vítimas, com valores envolvidos variando de centenas de milhares a dezenas de milhões de yuans. Há alguns meses, uma empresa chamada "Yuzhou*Hui" fraudou muitos comerciantes de Huaqiangbei em dezenas de milhões de yuans, e muitos deles eram meus amigos. Desta vez, os golpistas se apresentaram como uma fábrica de SMT. Quando Kinghelm (www.kinghelm.net) e Slkor (www.slkoric.comLogo que entramos no ramo, também fomos vítimas de fraude duas vezes, com valores de 83,000 RMB e 256,000 RMB, respectivamente. As lições foram dolorosas.

Foto tirada no Chuangxin Cloud Electronics Market, New Trend Frontline, Huaqiangbei.

Lógica central do "golpe da criação de porcos" em Huaqiangbei:

Os golpistas usam documentos de identidade falsos ou emprestados para registrar empresas de fachada. Alugam escritórios em prédios comerciais em Huaqiangbei, fazem uma decoração simples, contratam vendedores para as compras e se apresentam como uma empresa comercial legítima. Alegam que seus clientes são fábricas de produção final e grandes encomendas de comércio exterior, e fazem buscas por fornecedores em todos os grupos do setor e círculos de fornecedores. Nem mesmo os vendedores sabem que o chefe está aplicando um golpe; toda a equipe coopera com a fraude.

Características: Não há demanda real de compra. Desde o início, os golpistas se preparam para "desaparecer depois e dificultar o rastreamento".

Os golpistas priorizam lojas ou empresas com peças em alta demanda e estoque suficiente, oferecendo preços ligeiramente acima do mercado e "incentivando" vários fornecedores simultaneamente. Inicialmente, fazem pequenos pedidos com pagamento na entrega e transferem o valor imediatamente após o recebimento, sem atrasos. Após receberem as mercadorias, os golpistas imediatamente as vendem abaixo do preço de mercado para obter lucro, aceitando ativamente pequenas perdas. O objetivo é ganhar a confiança: após múltiplas transações contínuas, os fornecedores, ao observarem pagamentos estáveis ​​e pedidos crescentes, consideram o cliente um grande consumidor de alta qualidade e, gradualmente, relaxam os controles de risco. Em seguida, os golpistas começam a testar: continuam fazendo pedidos em lotes com quantidades gradualmente crescentes e, então, solicitam prazos de pagamento curtos (7 dias, 15 dias), alegando ciclos de pagamento de fábrica e processos financeiros, prometendo inicialmente um pequeno valor de crédito e liquidando o pagamento na data de vencimento.

Características: As perdas ativas dos golpistas são o preço a pagar pela confiança. Todas as transações são preparatórias; o objetivo final é a fraude com bens de alto valor.

Quando a oportunidade surge, os golpistas costumam usar a desculpa de que "um novo projeto está entrando em produção e precisa de um grande pedido, mas os fundos estão temporariamente escassos". Simultaneamente, eles fazem pedidos enormes com vários fornecedores e solicitam prazos de pagamento extremamente longos. O que eles querem são, em sua maioria, modelos comuns e chips populares "na internet", que são fáceis de vender rapidamente para obter lucro. Eles exigem "entrega de todas as mercadorias primeiro, acordo sobre os termos de pagamento e nenhum pagamento de entrada". Muitos fornecedores, devido aos pagamentos pontuais de longo prazo anteriores, não querem perder um grande cliente e concordam em enviar. Assim que as mercadorias estão em mãos, os golpistas rapidamente vendem os chips e outros componentes no mercado de Huaqiangbei a preços baixos para obter lucro. Após o recebimento do dinheiro: o escritório é esvaziado da noite para o dia, o telefone e o WeChat são bloqueados, a empresa é desregistrada ou o contato é perdido, os fornecedores não recebem o pagamento e as mercadorias já foram vendidas.

Características: Em casos de grandes encomendas, a entidade é registrada falsamente, funcionários são contratados temporariamente e, após o ocorrido, os funcionários desaparecem e os ativos são transferidos antecipadamente, dificultando a coleta de provas e a recuperação dos bens.

Carrinho de entregas, um dos primeiros "Quatro Tesouros de Huaqiangbei" definidos por Song Shiqiang!

Variantes derivadas do "golpe da criação de porcos":

1. Versão com prazo de crédito ampliado em lote: Não faça um pedido enorme de repente; em vez disso, aumente o limite de crédito gradualmente e continue comprando os produtos, e só finalize o pedido depois de acumular uma quantidade suficiente.

2. Golpe de pedidos mistos: Inclui uma pequena quantidade de demanda real do terminal, misturando pedidos verdadeiros e falsos para diminuir ainda mais a vigilância dos fornecedores.

3. Disfarce conjunto: A Forge coleta fotos da oficina da fábrica, contratos de compra e materiais de projetos de clientes, e até mesmo convida fornecedores para visitas, intencionalmente ou não (o local visitado é alugado temporariamente).

Huaqiang Electronics World, foto por Kinghelm repórter (www.kinghelm.net)

Razões para a alta incidência do "golpe da criação de porcos":

A facilidade de resgate de fichas, as práticas de crédito abusivas do setor, a falta de controle de risco entre pequenos comerciantes, a criação de empresas de fachada por golpistas, a má comunicação entre fornecedores e a dificuldade de recuperação após o ocorrido são alguns dos fatores que contribuem para a ocorrência frequente de fraudes com produtos da pecuária suína em Huaqiangbei. Além disso, a falta de sincronização das informações dos fornecedores é um dos principais desafios.

Loja 3 da Huaqiang Electronics World Shenzhen: Mercado completo para compras e comércio de eletrônicos

Guia para evitar o "Golpe da Criação de Porcos":

1. Não oferecemos condições de crédito para novos clientes; pagamento à vista antes da entrega ou depósito (não inferior a 30%).
2. Para novas empresas, é necessário verificar o nome real do representante legal, os riscos do negócio e o histórico de litígios, realizar visitas presenciais para verificar a autenticidade das operações, dar mais atenção às avaliações de colegas e referências comerciais e recorrer à análise bancária sempre que as condições o permitirem.
3. Vários fornecedores devem trocar informações; fique atento nos grupos do WeChat e do QQ do setor para verificar se a mesma empresa está consultando vários fornecedores simultaneamente sobre os mesmos materiais.
4. Fique muito atento a clientes que só compram produtos à vista, se preocupam apenas com a velocidade de entrega e não se importam com a qualidade do produto; clientes que compram continuamente a preços altos; e clientes que aumentam repentinamente o volume de pedidos e exigem grandes prazos de pagamento.
5. Para encomendas de grande porte, tente solicitar um depósito; para chips populares e circuitos integrados de alto valor, priorize o pagamento à vista.
6. Quando as contas a receber estiverem em atraso, congele imediatamente os novos pedidos do cliente para evitar o envio de mercadorias enquanto o cliente ainda não as recebeu.

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Vale ressaltar que os pontos acima dependem apenas da prevenção humana e inevitavelmente se tornarão negligentes com o tempo. Portanto, muitos fornecedores spot de Huaqiangbei optaram por usar sistemas. Por exemplo, as seis configurações recomendadas do Longwei ERP transformam o "golpe da criação de porcos" em uma salvaguarda de gestão onde "o sistema não permitirá que isso aconteça":

Nota: Os dados e materiais deste artigo são provenientes de relatórios e materiais oficiais. Caso encontre alguma informação incorreta ou incompatível, entre em contato conosco.