Aufdeckung des „Schweinezuchtbetrugs“ in der Betrugsbekämpfungsbehörde von Huaqiangbei

Screenshot von zugehörigen Informationen, die von betrogenen Händlern in Huaqiangbei veröffentlicht wurden

Song Shiqiang aus Huaqiangbei sagte eindringlich: „Man kann in den Straßen nicht gehen, ohne sich zu verletzen. Wenn man sich verletzt, verletzt man sich eben; selbst wenn man sich verletzt hat, muss man weitergehen!“ Betrug ist in Huaqiangbei weit verbreitet. Unsere Rubrik „Huaqiangbei Mini-Enzyklopädie“ hat diese Informationen zusammengetragen, um das Geschäftsumfeld in Huaqiangbei zu verbessern, Händlern ein integres Handeln zu ermöglichen, Verbraucher vor Betrug zu schützen, den Kauf und Verkauf in Huaqiangbei sicherer zu gestalten und so den wirtschaftlichen Aufschwung der Region insgesamt zu fördern. Der sogenannte „Schweinefarm-Betrug“ im Bereich elektronischer Bauteile in Huaqiangbei existiert seit vielen Jahren, und fast jedes Jahr werden mehrere Fälle gemeldet. Dabei werden die branchenüblichen Zahlungsbedingungen ausgenutzt: „Zunächst werden kleine Beträge pünktlich gezahlt, um Vertrauen aufzubauen, dann konzentriert man sich auf den Betrug mit teuren Waren und verschwindet.“ Es handelt sich um Vertragsbetrug mit dem Ziel des illegalen Besitzes, der speziell auf Lieferanten elektronischer Bauteile abzielt. Die Betrüger haben es auf IC-Chips, passive Bauelemente und andere Lagerware abgesehen. Oftmals schädigt das betrügerische Unternehmen mehrere Zulieferer, wobei die Schadenssummen von Hunderttausenden bis zu mehreren zehn Millionen Yuan reichen. Vor einigen Monaten betrog eine Firma namens „Yuzhou*Hui“ zahlreiche Händler in Huaqiangbei um mehrere zehn Millionen Yuan, darunter viele meiner Freunde. Diesmal gaben sich die Betrüger als SMT-Fabrik aus. Kinghelm (www.kinghelm.net) und Slkor (www.slkoric.comAls wir neu in der Branche waren, wurden wir ebenfalls zweimal betrogen, und zwar um Beträge von 83,000 RMB bzw. 256,000 RMB. Die Lektionen waren schmerzhaft.

Foto aufgenommen auf dem Chuangxin Cloud Electronics Market, New Trend Frontline, Huaqiangbei

Kernlogik des Huaqiangbei-„Schweinezuchtbetrugs“:

Betrüger gründen zunächst mit gefälschten oder geliehenen Ausweisen Scheinfirmen. Sie mieten Büros in Bürogebäuden rund um Huaqiangbei, gestalten diese schlicht, stellen Verkäufer ein und geben sich als reguläre Handelsunternehmen aus. Sie behaupten, Endkunden seien Produktionsbetriebe und große Außenhandelsunternehmen, und suchen in Branchenverbänden und auf dem Markt nach Lieferanten. Selbst die Verkäufer ahnen nichts von den Betrügereien; alle Mitarbeiter sind in die Machenschaften verwickelt.

Merkmale: Es besteht keine wirkliche Kaufnachfrage. Von Anfang an bereiten sich die Betrüger darauf vor, „anschließend spurlos zu verschwinden und die Rückverfolgung zu erschweren“.

Betrüger suchen gezielt nach Geschäften oder Unternehmen mit gefragten Ersatzteilen und ausreichendem Lagerbestand, bieten Preise etwas über dem Marktpreis und versuchen, mehrere Lieferanten gleichzeitig zu gewinnen. Sie bestellen zunächst kleine Mengen per Nachnahme und überweisen den Betrag sofort nach Erhalt der Ware. Sobald die Betrüger die Ware erhalten haben, verkaufen sie diese umgehend unter Marktpreis, um Profit zu machen und nehmen dabei bewusst kleine Verluste in Kauf. Ihr Ziel ist es, Vertrauen zu gewinnen: Nach mehreren aufeinanderfolgenden Transaktionen sehen die Lieferanten stabile Zahlungen und steigende Bestellungen, stufen den Kunden als bonitätsstarken Großkunden ein und lockern nach und nach ihre Risikokontrolle. Anschließend beginnen die Betrüger mit dem Testen: Sie bestellen weiterhin in größeren Mengen und beantragen dann kurze Zahlungsziele (7 Tage, 15 Tage). Dabei berufen sie sich auf die Zahlungszyklen und Finanzprozesse der Hersteller, gewähren zunächst einen kleinen Kreditbetrag und begleichen diesen fristgerecht.

Merkmale: Die aktiven Verluste der Betrüger dienen dem Aufbau von Vertrauen. Alle Transaktionen sind Vorbereitung; das Ziel ist der finale Betrug mit hochpreisigen Gütern.

Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, nutzen Betrüger oft die Ausrede, dass „ein neues Projekt in Produktion geht und ein Großauftrag benötigt wird, aber die Mittel vorübergehend knapp sind“. Sie platzieren gleichzeitig riesige Bestellungen bei mehreren Lieferanten und beantragen extrem lange Zahlungsziele. Ihr Ziel sind meist gängige Modelle und gefragte, im Internet bekannte Chips, die sich leicht zu Geld machen lassen. Sie fordern, dass „alle Waren zuerst geliefert, Zahlungsbedingungen vereinbart und keine Anzahlung geleistet werden“. Viele Lieferanten, die bisher stets pünktlich gezahlt haben, wollen einen Großkunden nicht verlieren und willigen in die Lieferung ein. Sobald die Ware eingetroffen ist, verkaufen die Betrüger die Chips und andere Komponenten schnell und billig auf dem Huaqiangbei-Markt, um Profit zu machen. Nach der Auszahlung: Das Büro wird über Nacht leergeräumt, Telefon und WeChat werden gesperrt, die Firma wird abgemeldet oder der Kontakt bricht ab, die Lieferanten erhalten kein Geld und die Waren sind bereits verkauft.

Merkmale: Hinter Großaufträgen verbirgt sich eine falsche Registrierung des Unternehmens, Personal wird befristet eingestellt, und nach Abschluss des Falls verschwinden die Mitarbeiter und Vermögenswerte werden im Voraus transferiert, was die Beweissicherung und die Vermögensrückgewinnung erschwert.

Lieferwagen, einer der frühen „Vier Schätze von Huaqiangbei“, wie sie von Song Shiqiang definiert wurden!

Abgeleitete Varianten des „Schweinezuchtbetrugs“:

1. Chargenweise erhöhte Kreditlaufzeit: Geben Sie nicht plötzlich eine riesige Bestellung auf; erhöhen Sie stattdessen langsam das Kreditlimit und drängen Sie auf Waren, und brechen Sie erst dann ab, wenn Sie einen ausreichend großen Betrag angesammelt haben.

2. Betrug mit gemischten Bestellungen: Eine kleine Menge echter Terminalnachfrage wird untergemischt, wodurch echte und falsche Bestellungen vermischt werden, um die Wachsamkeit der Lieferanten weiter zu verringern.

3. Gemeinsame Verkleidung: Fotos der Schmiedewerkstatt, Kaufverträge und Kundenprojektmaterialien werden aufbewahrt, und Lieferanten werden sogar absichtlich oder unabsichtlich zu einem Besuch eingeladen (der besuchte Ort ist nur vorübergehend angemietet).

Huaqiang Electronics World, Foto von Kinghelm Reporter (www.kinghelm.net)

Gründe für die hohe Häufigkeit des „Schweinezuchtbetrugs“:

Chips lassen sich leicht einlösen; die branchenüblichen Zahlungsbedingungen; das mangelnde Risikomanagement kleiner Händler; die kostengünstige Aufmachung von Scheinfirmen durch Betrüger; der unzureichende Informationsaustausch zwischen Lieferanten; und die schwierige Schadensbehebung nach einem Vorfall. Hinzu kommt, dass die Lieferanteninformationen nicht synchronisiert sind. Unter dem Einfluss dieser vielfältigen Faktoren kommt es in Huaqiangbei immer wieder zu Betrugsfällen mit Produkten der Schweinezucht.

Huaqiang Electronics World Shenzhen Filiale 3: Elektronik-Einkaufs- und Handelsmarkt

Leitfaden zur Vermeidung des „Schweinezuchtbetrugs“:

1. Für Neukunden gelten keine Zahlungsbedingungen; entweder Barzahlung vor Lieferung oder Erhebung einer Anzahlung (mindestens 30 %).
2. Bei neu gegründeten Unternehmen müssen der richtige Name des gesetzlichen Vertreters, die Geschäftsrisiken und die Prozessakten überprüft werden. Es müssen Vor-Ort-Besuche durchgeführt werden, um die Echtheit der Geschäftstätigkeit zu überprüfen. Bewertungen von Branchenkollegen und Referenzen aus der Branche müssen stärker berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sollte eine Bankprüfung in Anspruch genommen werden.
3. Mehrere Lieferanten sollten Informationen austauschen; achten Sie in branchenspezifischen WeChat- und QQ-Gruppen darauf, ob dasselbe Unternehmen gleichzeitig bei mehreren Lieferanten nach denselben Materialien fragt.
4. Seien Sie besonders wachsam gegenüber Kunden, die nur sofort verfügbare Ware abnehmen, denen es nur auf die Liefergeschwindigkeit ankommt und die sich nicht um die Produktqualität kümmern; Kunden, die ständig zu hohen Preisen einkaufen; und Kunden, die plötzlich ihr Bestellvolumen erhöhen und großzügige Zahlungsziele fordern.
5. Bei größeren Bestellungen sollte eine Anzahlung verlangt werden; bei gängigen Chips und hochwertigen ICs sollte Barzahlung Vorrang haben.
6. Bei überfälligen Forderungen sollten die neuen Bestellungen des Kunden sofort eingefroren werden, um zu vermeiden, dass „Lieferungen erfolgen, während die Kunden schulden“.

Shenzhen Huaqiang Small Loan Co., Ltd.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die oben genannten Punkte lediglich auf menschlicher Prävention beruhen und mit der Zeit zwangsläufig an Wirksamkeit verlieren werden. Daher haben sich viele Spot-Lieferanten in Huaqiangbei für den Einsatz von Systemen entschieden. Beispielsweise wandeln die sechs empfohlenen Konfigurationen von Longwei ERP den „Schweinezuchtbetrug“ in eine Management- Schutzmaßnahme um , bei der „das System ihn nicht durchgehen lässt“.

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