Betrugsbekämpfung in Huaqiangbei: Aufdeckung des „Nachnahmebetrugs“

Viele Chiphändler verwenden diese vereinbarte Formulierung: „Lieferung an den steinernen Löwen in Jiahe; Barzahlung bei Lieferung.“

Onkel Song aus Huaqiangbei sagt immer: „Wer oft durch die Straßen zieht, dem entgeht nicht das Messer.“ Betrug kommt in Huaqiangbei leider immer wieder vor. Unsere Rubrik „Huaqiangbei Mini-Enzyklopädie“ hat diese Informationen zusammengetragen, um das Geschäftsumfeld in Huaqiangbei sicherer zu gestalten und Geschäftsleuten zu ermöglichen, integer zu handeln und weniger anfällig für Betrug zu sein. Der Huaqiangbei-Betrug mit elektronischen Bauteilen per Nachnahme nutzt das Versprechen einer „persönlichen Prüfung bei Lieferung; bei Unzufriedenheit die Annahme verweigern“, um die Wachsamkeit der Käufer zu dämpfen. Er basiert auf einer Branchenlücke: Elektronische Bauteile lassen sich „mit bloßem Auge oder innerhalb kurzer Zeit nicht als Originalteile, B-Ware, generalüberholte oder ausgebaute Teile unterscheiden“. Hinzu kommen Schwachstellen bei der Abholung per Nachnahme durch Kurierdienste und der Abrechnung über private Konten. Anschließend wird durch Informationsisolation zwischen Käufer und Verkäufer sowie durch die Nutzung von Zahlungskanälen außerhalb des Treuhandnetzes, die den Schutz von Rechten nach der Transaktion verhindern, ein Betrug zur Erzielung von Gewinnen oder zur Abfangung von Zahlungen ermöglicht.

Das alltägliche Treiben in Huaqiangbei, mit endlosen Portionen geschmortem Schweinshaxenreis.

Zu den gängigen Vorgehensweisen und abgeleiteten Varianten des Huaqiangbei-Betrugs mit elektronischen Bauteilen per Nachnahme gehören:

1. Abholung per Nachnahme mit optisch ähnlichen, minderwertigen oder gefälschten Waren (am häufigsten; kleine Käufer und kleine Fabrikabnehmer tappen oft in diese Falle)

Betrüger nutzen soziale Medien und Branchengruppen, um Kunden attraktive Fotos von Originalverpackungen zu schicken, Preise deutlich unter dem Marktpreis anzugeben und mit Floskeln wie „Originalware, Nachnahme möglich, Prüfung vor Ort, bei Unzufriedenheit sofort zurückgeben, keine Anzahlung erforderlich“ Kunden anzulocken. Dies ist in Huaqiangbei eine gängige Transaktionsmethode. Sobald Käufer darauf hereinfallen, nutzen die Betrüger die Möglichkeit der Abholung per Kurierdienst. Da die „Prüfung“ von Komponenten zwei Ebenen umfasst – die Sichtprüfung, die Kurierdienste durchführen können, und die Prüfung elektrischer Parameter/Funktionen, die Messgeräte erfordert und bei Kurierdiensten nicht möglich ist –, nutzen die Betrüger diese Informationslücke aus, indem sie „Äußerlich in Ordnung“ mit „Ware ist einwandfrei“ gleichsetzen. Käufer können in der Regel nur schnell die Artikel zählen und die Verpackung begutachten, ohne Zeit für die Überprüfung der Geräte, Parameter, Siebdruckmarkierungen oder Herkunftsnachweise. Sobald sie die Ware scannen und bezahlen oder das Geld an den Lieferanten oder Abholer überweisen, gilt dies als „Akzeptanz der Ware“. Nachdem die Ware zur SMT-Bestückung und Maschineninstallation an das Werk zurückgeschickt wurde, stellte sich heraus, dass sie nicht der Beschreibung entsprach: generalüberholte oder ausgebaute Teile, beschädigte und neu markierte Codes, Fälschungen, Fehlmengen, beschädigte und neu bedruckte Teile, ausgebaute Altteile oder eine Mischung aus einwandfreien und defekten Teilen, Lagerware, im Inland hergestellte Fälschungen, die als importierte Originalware ausgegeben wurden, und neu aufgewickelte, generalüberholte Teile. Zu diesem Zeitpunkt ist das Geld für die Nachnahme bereits an den Absender, den Betrüger, überwiesen worden. Dieser taucht dann spurlos unter oder weigert sich, die Angelegenheit anzuerkennen, und schiebt die Schuld von sich, indem er behauptet: „Die Unterschrift auf dem Empfangsschein gilt als Bestätigung; ein Defekt nach der Installation ist menschliches Verschulden und nicht von der Garantie abgedeckt.“ Es gibt auch Fälle, in denen der Käufer aufgrund fehlender Beweise fälschlicherweise des Warenaustauschs beschuldigt und anschließend gesperrt wird. Kurierdienste und Plattformen akzeptieren keine Reklamationen bezüglich der elektrischen Qualität der Komponenten, und der Käufer trägt den Schaden passiv. Vor ein paar Tagen sah ich, dass eine Chefin in Huaqiangbei eine abgespeckte Version von Xilinx FPGA-Produkten gekauft hatte, deren Preis um das Zehnfache vom Original abwich, und dass sie sich noch immer in einem Rechtsstreit befindet.

Variante: Der Kurierdienst-Nachnahme- und Vor-Ort-Lieferbetrug mit gemischten Teilen. Eine Teilerolle sieht äußerlich normal aus, oder es sind wenige defekte Teile beigemischt. Eine Stichprobenprüfung mag unauffällig sein, doch nach der Bestückung großer Stückzahlen mit SMD-Bauteilen treten die Fehler gehäuft auf und können sogar Leiterplatten beschädigen, was zu erheblichen Verlusten für den Kunden führt.

Der sogenannte „Weiße-Taube“-Betrug ähnelt diesem Betrug: Er trennt künstlich den tatsächlichen Käufer und den tatsächlichen Lieferanten und manipuliert die Vorgänge dazwischen, um Geld zu ergaunern. Es gibt auch ein Modell des Warenbetrugs: Betrüger geben sich als Käufer aus und bringen Lieferanten dazu, Waren an einen bestimmten Ort zu liefern. Nachdem sie den Empfang quittiert haben, suchen sie nach einem Vorwand, um zu fliehen und die Waren weiterzuverkaufen, sodass der Lieferant unbezahlt bleibt.

Der „Goldene Pilzkopf“ in Huaqiangbei ist auch ein vielbesuchter Treffpunkt für Waren.

Es gibt zwei Szenarien: 1) Tausch durch den Käufer: Der Verkäufer versendet die Ware per Nachnahme. Der Käufer öffnet das Paket im Beisein des Kuriers und tauscht die Ware schnell aus, indem er zuvor eine leere Spule oder defekte Teile mit identischem Aussehen bereitgestellt hat. Anschließend behauptet er, die Ware stimme nicht überein und verlangt die Annahmeverweigerung. Bei der Rücksendung der Ware durch den Kurier stellt der Händler fest, dass seine Ware ausgetauscht wurde. Die Zahlung kann nicht eingezogen werden, und die Originalteile sind verloren. 2) Tausch durch den Verkäufer: Das Muster ist in Ordnung, die Ware in der Serienlieferung wird jedoch durch defekte Teile ersetzt. Nach Erhalt der Ware ist es für den Käufer schwierig, seine Rechte geltend zu machen.

Umgekehrte Version: Der Käufer bestellt die Ware, erhält sie und benutzt dann die Ausrede „muss getestet werden“, um den Verkäufer hinzuhalten. Anschließend verlangt er aus verschiedenen Gründen eine teilweise Rückerstattung oder die Rückgabe der ausgetauschten Ware.

Betrüger verlangen zunächst eine kleine Anzahlung, um das Misstrauen des Käufers zu mindern, und versprechen, den Restbetrag per Nachnahme zu bezahlen. Beim Versand liefern sie dann minderwertige oder unvollständige Teile oder leere Spulen. Selbst wenn der Käufer das Paket ablehnt, behält der Betrüger die Anzahlung ein.

Betrüger locken mit extrem niedrigen Preisen, versprechen Nachnahme und geben an, dass das Paket fast so viel wiegt wie eine Original-Ersatzteilrolle. Der Käufer unterschreibt und bezahlt, öffnet das Paket und findet darin eine leere Rolle, eine defekte Rolle oder nur wenige Musterteile – die Menge stimmt überhaupt nicht –, doch der Betrüger ist längst verschwunden.

Turm B, Guoli-Gebäude, New Asia. Foto von a Kinghelm (www.kinghelm.net) Reporter.

Gründe für die hohe Fallzahl des „Nachnahmebetrugs“ in Huaqiangbei:

1. Schwächen des Transaktionsmodells (Kernproblem): Bei Nachnahme ist die vollständige Zahlung sofort fällig. Dies gilt als Annahme der Ware und die Qualitätsprüfung erfolgt erst nach Zahlungseingang. Viele kleine und mittlere Händler sind es gewohnt, online über soziale Netzwerke anzufragen und zu bestellen, die Lieferung offline oder per Kurier zu tätigen und Zahlungen über private Karten entgegenzunehmen – ohne Treuhandservice, Firmenkonten oder strenge Verträge. Betrüger trennen Käufer künstlich von echten Lieferanten, schädigen so beide Seiten und fangen die Zahlungen ab.

2. Psychologische Schwachstellen auf beiden Seiten: Käufer glauben fälschlicherweise, Nachnahme sei risikofrei, und vernachlässigen die Risikokontrolle bei dringenden Bestellungen oder günstigen Lagerware. Verkäufer, die eigentlichen Lieferanten, wollen Geschäfte abschließen, akzeptieren die Bedingung „Erst liefern, dann zahlen“, vertrauen den Versprechungen der Zwischenhändler und überprüfen die Angaben nicht direkt beim Endkäufer.

3. Lockere Marktstruktur: Betrüger operieren nicht mit festen Ständen auf dem Markt; sie nutzen lediglich die Daten und Gewerbescheine der Händler, um Betrug zu begehen. Dies erschwert es den Marktverantwortlichen, sie im Vorfeld zu identifizieren. Viele Rucksacktouristen und temporäre Vermittler sind sehr mobil, Sammelkonten können jederzeit geändert werden, und echte Namen lassen sich leicht fälschen oder mieten, was die Rückverfolgung erschwert.

4. Uneinheitliche Branchenterminologie: Es gibt keinen einheitlichen Standard für ausgebaute Teile, ausgebaute Altteile und ähnliche Begriffe. Verkäufer verwenden umgangssprachliche Ausdrücke, um Informationslücken zu schaffen und minderwertige Ware als einwandfreie Ware auszugeben.

5. Komplexe Spekulationskette mit Spotware: Die Eigentumsverhältnisse sind schwer nachvollziehbar, Materialien wechseln häufig den Besitzer, und ausgebaute, generalüberholte, lose Neu- und Originalteile vermischen sich im Umlauf des Elektronikmarktes von Huaqiangbei. Die Grenzen sind verschwommen, wodurch Betrüger minderwertige Ware als einwandfrei ausgeben können.

6. Relativ geringe Kosten illegaler Handlungen: Ein Satz Skripte, mehrere Social-Media-Konten und gemietete Bankkarten oder Inkassokonten ermöglichen kostengünstige Verbrechen. Nach einem erfolgreichen Coup löschen Betrüger schnell ihre Konten und wechseln ihre Identität. Die Gelder lassen sich leicht aufteilen und waschen, was die Festnahme und die Wiedererlangung des Schadens erschwert.

7. Hohe Hürden für Beweisführung und Rechtsschutz: Das Abschleifen von Chips und das Verändern des Siebdrucktextes gelten als professionelle Fälschung, und Laien können kaum wirksame Beweise sichern. Die Echtheit und Qualität der Chips erfordern professionelle, kostspielige Tests. Streitigkeiten werden leicht als Handelsstreitigkeiten eingestuft und lassen sich nur schwer als Betrugsfälle verfolgen.

Begradigung von Straßen ohne motorisierte Fahrzeuge, fotografiert auf einer Straße in Huaqiangbei.

Leitfaden zur Vermeidung von „Nachnahmebetrug“ in Huaqiangbei:

Bei diesem Betrug wird die Annahme, dass das Gerät vor Ort nicht eingeschaltet und getestet werden kann, als feste Regel behandelt. Zudem wird die direkte Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer bewusst unterbrochen. Ein weit unter dem Marktpreis liegender Preis, angeblich verfügbare, aber knappe Teile und die ausschließliche Akzeptanz von vollständiger Zahlung per Nachnahme über ein privates Konto oder einen Kurierdienst sind allesamt Warnsignale. Um Betrug zu verhindern, beachten Sie Folgendes:

1. Bei Nachnahme (COD) sollten Sie Folgendes vereinbaren: „Vor-Ort-Besichtigung, Treuhandservice über die Plattform, Unterstützung von Firmenüberweisungen und die Erlaubnis für den Käufer, einfache Testgeräte für die Vor-Ort-Prüfung mitzubringen.“ Weiterhin sollte vereinbart werden: „Bei Wareneingang lediglich die Menge zählen und das Aussehen prüfen, eine geringe Anzahlung leisten, Muster der Ware versiegeln und zurücknehmen, den Restbetrag nach erfolgreichem Funktionstest zahlen; bei Mängeln vollständige Rücksendung auf Kosten des Verkäufers.“ Gleichzeitig sollte ein klarer Testzeitraum von in der Regel 3 bis 5 Werktagen vereinbart werden, innerhalb dessen der Funktionstest abgeschlossen und ein Testbericht erstellt werden muss.

2. Vermittler dürfen Käufer und Verkäufer nicht voneinander trennen. Käufer und Verkäufer müssen ihre Identität und ihre Kontodaten direkt per Telefon und Video verifizieren. Feste Verkaufsstände sind zu bevorzugen; verlangen Sie Fotos des Verkaufsstands und der Gewerbeerlaubnis und priorisieren Sie Treuhandtransaktionen über die Plattform sowie Firmenüberweisungen.

3. Dokumentieren Sie den gesamten Empfangsprozess. Der Käufer sollte das Auspacken, Zählen, Bedrucken, die Prüfung des Aussehens sowie das Versiegeln und Verpacken der Muster filmen. Einzeln versiegelte Muster sollten sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer etikettiert und bestätigt werden, da Prävention weitaus wichtiger ist als die Geltendmachung von Ansprüchen im Nachhinein.

4. Sollten Mängel an der Ware auftreten, wie z. B. beschädigte Siebdrucke, veränderte Codes, als Originalware ausgegebene, generalüberholte Ware oder aus alten Materialien zusammengesetzte Ware, die als geprüfte, einwandfreie Produkte verkauft wird, sollte der Käufer unverzüglich Fotos, Text- und Videobeweise senden und zunächst mit dem Verkäufer verhandeln. Chatverläufe dürfen nicht gelöscht werden, und nach einer privaten Verhandlung ist keine zweite Zahlung zu leisten. Scheitert die Verhandlung, sollte der Käufer Beweise sichern und Anzeige bei der Polizei unter der Nummer 12315 erstatten. Bei hohen Schadenssummen, wenn der Verkäufer untergetaucht ist oder es sich um vorsätzliche Fälschung und Zahlungsunterbrechung handelt, sollte der Käufer alle Beweise sammeln und Anzeige bei der Polizei erstatten.

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